اکسپرس 24
کتاب اصول و راهکارهای عملیاتی انطباق با مقررات و پیشگیری از جرایم مالی در سازمان‌ها

کتاب اصول و راهکارهای عملیاتی انطباق با مقررات و پیشگیری از جرایم مالی در سازمان‌ها

تگ‌ها: Compliance اخلاق حرفه‌ای در اقتصاد پیشگیری از جرایم مالی حاکمیت شرکتی مبارزه با پولشویی مدیریت انطباق مدیریت ریسک بانکی مقررات بانک مرکزی نظارت مالی نظام مالی بدون ربا

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و راهکارهای عملیاتی انطباق با مقررات و پیشگیری از جرایم مالی در سازمان‌ها

موضوع کلی: مدیریت راهبردی و حاکمیت شرکتی

موضوع میانی: مدیریت ریسک و انطباق در نظام مالی و اقتصادی

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی و مفاهیم بنیادین انطباق در نظام مالی
  • 2. جایگاه حاکمیت شرکتی در ساختار سازمان‌های اقتصادی
  • 3. ارکان نظام انطباق و نقش آن در پایداری سازمان
  • 4. چارچوب‌های قانونی و مقرراتی حاکم بر بازارهای مالی ایران
  • 5. نقش هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی در نظارت بر انطباق
  • 6. شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌های انطباق در فعالیت‌های اقتصادی
  • 7. اصول حاکم بر مدیریت ریسک عملیاتی در سازمان‌ها
  • 8. سازوکارهای شناسایی مشتری و احراز هویت در تراکنش‌های مالی
  • 9. مقررات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • 10. فرهنگ‌سازی سازمانی برای ارتقای اخلاق حرفه‌ای و انطباق
  • 11. شیوه‌های مستندسازی و نگهداری سوابق برای بازرسی‌های قانونی
  • 12. مدیریت تعارض منافع در سطوح مدیریتی و اجرایی
  • 13. اصول گزارش‌دهی معاملات مشکوک به نهادهای نظارتی
  • 14. بررسی نقش واحد انطباق در پیشگیری از جرایم مالی
  • 15. نحوه تدوین و پیاده‌سازی دستورالعمل‌های داخلی انطباق
  • 16. ارزیابی ریسک‌های انطباق در محصولات و خدمات جدید مالی
  • 17. نقش حسابرسی داخلی در شناسایی شکاف‌های انطباق
  • 18. اهمیت نظارت بر روابط با اشخاص وابسته در چارچوب حاکمیت شرکتی
  • 19. اصول مدیریت ریسک نقدینگی و کفایت سرمایه مطابق مقررات
  • 20. شیوه‌های شناسایی و مقابله با تقلب‌های مالی داخلی
  • 21. بررسی مسئولیت‌های قانونی مدیران در قبال تخلفات مالی
  • 22. سازوکارهای گزارش‌دهی داخلی و حمایت از گزارش‌دهندگان تخلفات
  • 23. مدیریت ریسک در همکاری با پیمانکاران و اشخاص ثالث
  • 24. اهمیت نظارت بر جریان‌های نقدی و خزانه‌داری
  • 25. اصول انطباق در گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعاتی
  • 26. شیوه‌های پایش مستمر و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های انطباق
  • 27. نحوه تعامل سازنده با بازرسان و نهادهای ناظر قانونی
  • 28. مدیریت ریسک در حوزه‌های فناوری اطلاعات و امنیت داده‌های مالی
  • 29. اصول اخلاقی در بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان
  • 30. بررسی پرونده‌های موردی و درس‌آموخته‌های انطباق در صنعت مالی
  • 31. تدوین نقشه راه برای استقرار نظام جامع انطباق در سازمان
  • 32. ارزیابی بلوغ نظام انطباق با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد
  • 33. مدیریت ریسک‌های ناشی از تغییرات قوانین و مقررات
  • 34. اصول حاکم بر نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی و ارزی
  • 35. راهکارهای پیشگیری از فساد اداری و مالی در سازمان
  • 36. نقش آموزش و توانمندسازی کارکنان در کاهش ریسک‌های انطباق
  • 37. استفاده از ابزارهای تحلیل داده در شناسایی ناهنجاری‌های مالی
  • 38. مدیریت بحران و واکنش سریع در هنگام بروز تخلفات مالی
  • 39. اصول حاکم بر گزارش‌دهی به سهامداران و ذینفعان
  • 40. تطبیق نظام پاداش و جبران خدمات با ضوابط انطباق و اخلاق حرفه‌ای

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.